Phát hiện/Xử lý gian lận tài chính?

Chuyên viên/Chuyên gia Phát hiện và Xử lý Gian lận Tài chính

, bao gồm các khía cạnh khác nhau để bạn có thể sử dụng hoặc điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của công ty:

Mô tả công việc: Chuyên viên/Chuyên gia Phát hiện và Xử lý Gian lận Tài chính

Mục tiêu công việc:

Chịu trách nhiệm phát hiện, điều tra và xử lý các hoạt động gian lận tài chính tiềm ẩn hoặc đã xảy ra, nhằm bảo vệ tài sản, uy tín và lợi ích của công ty. Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách nội bộ liên quan đến phòng chống gian lận.

Trách nhiệm chính:

Phát hiện Gian lận:

Phân tích dữ liệu tài chính, giao dịch và các thông tin liên quan để xác định các dấu hiệu bất thường, rủi ro gian lận tiềm ẩn.
Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích dữ liệu (ví dụ: data mining, machine learning) để phát hiện các mẫu gian lận.
Thực hiện các kiểm tra, rà soát định kỳ và đột xuất để đánh giá tính tuân thủ và phát hiện gian lận.
Xây dựng và duy trì hệ thống cảnh báo sớm về gian lận.
Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng gian lận mới nhất trong ngành để cải thiện khả năng phát hiện.

Điều tra Gian lận:

Lập kế hoạch và tiến hành điều tra các trường hợp nghi ngờ gian lận một cách độc lập hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan.
Thu thập, phân tích và đánh giá bằng chứng (ví dụ: tài liệu, lời khai, dữ liệu điện tử) để xác định bản chất, phạm vi và mức độ nghiêm trọng của gian lận.
Phỏng vấn các đối tượng liên quan (nhân viên, khách hàng, đối tác) để thu thập thông tin.
Lập báo cáo điều tra chi tiết, rõ ràng, chính xác và khách quan, bao gồm các phát hiện, kết luận và khuyến nghị.

Xử lý Gian lận:

Đề xuất các biện pháp xử lý kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm, phù hợp với quy định của công ty và pháp luật.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (ví dụ: Pháp chế, Nhân sự, Kiểm toán nội bộ) để thực hiện các biện pháp khắc phục, thu hồi tài sản bị thất thoát do gian lận.
Hỗ trợ việc truy tố các đối tượng gian lận trước pháp luật, nếu cần thiết.

Phòng ngừa Gian lận:

Tham gia xây dựng và cải tiến các chính sách, quy trình và hệ thống kiểm soát nội bộ để ngăn ngừa gian lận.
Đề xuất các biện pháp tăng cường bảo mật thông tin và tài sản của công ty.
Thực hiện các chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức về phòng chống gian lận cho nhân viên.
Phối hợp với các bộ phận khác để đánh giá rủi ro gian lận và xây dựng kế hoạch ứng phó.

Báo cáo và Tuân thủ:

Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho cấp trên về tình hình gian lận, các phát hiện điều tra và các biện pháp xử lý.
Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, chính sách nội bộ và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp liên quan đến phòng chống gian lận.
Lưu trữ và quản lý hồ sơ điều tra gian lận một cách bảo mật và có hệ thống.

Yêu cầu:

Học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Luật, An ninh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Ít nhất [X] năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kiểm soát nội bộ, điều tra gian lận, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tài chính, ngân hàng, hoặc các công ty có quy mô lớn.

Kiến thức và Kỹ năng:

Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp và pháp luật liên quan.
Có kiến thức về các loại hình gian lận tài chính và các phương pháp phát hiện, điều tra gian lận.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề và tư duy phản biện tốt.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và viết báo cáo rõ ràng, mạch lạc.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (ví dụ: Microsoft Office) và các công cụ phân tích dữ liệu (ví dụ: Excel, SQL, Python).
Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ nghề nghiệp liên quan (ví dụ: CPA, ACCA, CFE).

Phẩm chất cá nhân:

Trung thực, liêm chính, khách quan và bảo mật.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao trong công việc.
Chịu được áp lực công việc cao.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Quyền lợi:

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, Tết.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và có nhiều cơ hội phát triển.
Được đào tạo và nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn.

Lưu ý:

Mô tả công việc này có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng vị trí và công ty.
Khi tuyển dụng, nhà tuyển dụng có thể yêu cầu ứng viên cung cấp thêm thông tin hoặc thực hiện các bài kiểm tra để đánh giá năng lực.

Chúc bạn tìm được ứng viên phù hợp!
http://ezp-prod1.hul.harvard.edu/login?url=https://vieclamtphcm.org